MASAK’tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

AA muhabirinin edindiği bilgiye nazaran Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali hatalara karşı yeni aksiyon planı hazırlandı.

Strateji dokümanıyla Türkiye’de kara para aklama ve terörizmin finansmanı cürümlerine karşı el koyma ve müsadere uygulamalarına ait isimli ve idari süreçlerin tesirli formda yürütülmesi, yükümlülüklere ahengin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tıpkı vakitte hatalıların suç gelirinden yoksun bırakılmasına ait önleyici ve bastırıcı önlemlerin koordineli formda uygulanması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan kabahatler ile nakit denetimleri kapsamında açılmış isimli soruşturmalara ek olarak aklama hatasının işlendiği izlenimi veren hallerde bu hatadan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak.

Karmaşık hadiselere ait kuşkulu süreç bildirimleri MASAK tarafından öncelikli tahlil edilecek. Alınan isimli taleplerin de öncelikli yanıtlanması sağlanacak. Birebir vakitte MASAK tarafından hazırlanan raporların sonu, ilgili kurumların da katkılarıyla sistematik formda takip edilecek.

PAY DEFTERLERİNİN ESKİ KAYITLARI ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILACAK

Finansman ögesi taşıyan tüm terörizm olaylarında eş vakitli “terörizmin finansmanı” soruşturması açılacak.

Kamuya ilişkin başka bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave datalarla ticaret sicilindeki temel bilgi denetimleri geliştirilecek. Hisse defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak.

Gerçek faydalanıcılık sicilindeki mümkün yanılgılı bildirimlerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca minimum olarak 6 aylık dönemlerde ortaklaşa çalışmalar yürütecek.

Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluğun tespiti durumunda datalar açıklamalarla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Mükellefin risk tahlil çalışmalarına dahil edilerek denetim programı kapsamına alınması da ayrıyeten pahalandırılacak.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULACAK

Strateji dokümanının uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ait tehdit ve kırılganlıkların kıymetlendirilmesine yönelik kurulmuş mevcut çalışma kümelerine bağlı, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma kümeleri oluşturulacak. Siyaset maksatları ve uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.

Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşları, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uygun göreceği sayıda teknik uzmanlığa sahip temsilcisinden oluşacak.

Bu çalışma kümelerinde operasyonel etkililiğin uygunlaştırılması ve risk değerlendirmesi maksadıyla ortaklaşa çalışmalar yürütülecek. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları ile temaslı olarak ve muhtaçlığa nazaran mevzuat geliştirme önlemlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve operasyonel seviyede devam eden olaylar ile ilgili görüşmeler yapılmasına imkan sağlayacak Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek.

Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.

Ana çalışma kümeleri nizamlı olarak ve en az üç ayda bir toplanacak. Strateji evrakında ele alınan mevzulara ait ulusal düzeydeki siyasetler ile stratejik maksatlar, gayeler ve faaliyetlere ait gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan meseleler ve tahlil teklifleri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.